Un tribunal superior federal sentado en Ikoyi, Lagos, ordenó el lunes la pérdida provisional de $ 222,729.86 en activos de billetera digital al gobierno federal (FG).
El juez Alexander Owoeye dio la orden después de una solicitud ex parte presentada y trasladada por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) a través de su abogado, Zeenat Atiku.
Según la EFCC, los activos se recuperaron de un presunto sindicato de 792 estafadores de inversión de criptomonedas y romance que fueron arrestados el 10 de diciembre de 2024, durante una operación de aguijón en 7 Oyin Jolayemi Street, Isla Victoria, Lagos.
Atiku trasladó la solicitud de confiscación bajo la Sección 44 (2) (b) de la Constitución de 1999 y la Sección 17 de la Ley de Fraude de Tarifas de Avanzados de 2006.
El abogado de la EFCC informó a la Corte que la Comisión había recibido inteligencia sobre un fraude a gran escala que involucra a ciudadanos extranjeros que operan en Lagos. Según ella, el sindicato financió sus operaciones a través de una empresa, Genting International Co. Limited (GICL).
Atiku afirmó además que los activos de la billetera digital “se sospechaba razonablemente que serían los ingresos de una actividad ilegal”.
Después de escuchar al asesor de la EFCC, el juez Owoeye ordenó la pérdida provisional de las billeteras de activos digitales.
El juez también ordenó a la EFCC que publique la orden en un periódico nacional para permitir que cualquier persona interesada en los activos de la billetera digital comparezca ante el tribunal dentro de los 14 días para mostrar por qué no debe perderse permanentemente al gobierno federal.
Posteriormente, el juez Owoeye aplazó el asunto hasta el 7 de marzo de 2025, para un “informe de cumplimiento”.